Nello specifico i finanzieri hanno appurato come alcuni clienti dell'agenzia, in più occasioni, avessero frazionato artificiosamente invii di denaro contante verso paesi europei ed extra-UE, superando la soglia legale di 1.000 euro. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno selezionato circa 20 mila operazioni dell'ammontare complessivo di diversi mln