gdf
31 Gennaio 2024
29 Gennaio 2024
Bologna, documenti falsi per ottenere borse di studio. Scoperta truffa da 1 mln
Fermate cinque persone di origine asiatica. Tra gli ideatori anche ex-studenti dell’ateneo bolognese. Attraverso falsi contratti d’affitto e documenti richiedevano il sussidio ER.GO. Il presidente Bonaccini: “Un sentito grazie alla Guardia di Finanza che ha smascherato chi pensa di frodare a danno degli studenti, dei cittadini e della comunità regionale"
26 Gennaio 2024
Modena, la Gdf sequestra beni per 1,2 mln all’imprenditore della ristorazione Passaro
Una villa con piscina, un motoveicolo, quote di partecipazione ad una società di capitali e disponibilità finanziarie: sono questi i beni posti sotto sequestro dalle Fiamme Gialle. Indagata anche una seconda persona. Tra i reati ipotizzati figurano bancarotta fraudolenta, a seguito del crac della catena di pizzerie Regina Margherita, indebita percezione di erogazioni pubbliche ed autoriciclaggio
23 Gennaio 2024
Bologna, B&B e affittacamere in centro città evadono il Fisco per oltre 950mila euro
La Guardia di Finanza ha individuato due attività in zona Montagnola qualificabili come evasori totali. In 5 anni hanno omesso il proprio reddito all'Agenzia delle Entrate. Nel corso del 2023 sono stati effettuati controlli al tappeto che hanno permesso di recuperare a tassazione oltre 3.6 milioni di euro. La GdF : “ Vogliamo proteggere studenti e lavoratori in cerca di sistemazioni abitative in regola”
24 Ottobre 2023
Gdf di Reggio Emilia, scoperta frode nel commercio del pellet da 13 mln
Le fiamme gialle di Reggio Emilia ha scoperto un giro di fatture false per 10 mln e di evasione fiscale per 3 mln, oltre a ricevere contributi Covid non dovuti per mezzo mln. Il meccanismo criminale ruotava attorno ad una società di San Martino in Rio, nella Bassa Reggiana, risultata essere sia fornitore sia cliente di altre imprese. Denunciate quattro persone, tra cui due campani e un veneto
22 Giugno 2023
Crediti fittizi, sequestro da 4,5 mln per cinque aziende
La Gdf di Forlì ha disposto il provvedimento su richiesta della Procura locale. Al centro delle indagini cinque società attive tra E-R, Veneto, Toscana e Puglia. Queste detengono tuttora i crediti fittizi ottenuti simulando la realizzazione di opere rientranti nei 'bonus facciate' e nel 'sisma bonus'. Sono inoltre in corso tre perquisizioni presso due società e il domicilio di un amministratore
21 Giugno 2023
Gdf, crediti di imposta fittizi per 2,5 mln. Quattro le imprese denunciate
Grazie a verifiche mirate, gli investigatori hanno scoperto compensazioni fiscali indebite legate ai crediti di imposta. In seguito ad alcune segnalazioni, la Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto che alcuni dei progetti svolti dalle quattro società poi denunciate non rispettavano i requisiti di "novità, creatività, replicabilità e sistematicità" previsti dalla normativa di riferimento
3 Febbraio 2023
Blitz anti-corruzione all’Agenzia del Po: trovate delle buste per circa 30 mila euro
La Gdf e la Procura di Parma hanno condotto perquisizioni e sequestri per l’accertamento di un’ipotesi di corruzione. Nel dettaglio, a casa del direttore Meuccio Berselli è stata rinvenuta una busta con dentro tremila euro in contanti. Coinvolti anche un altro dirigente dell'agenzia, a seguito del ritrovamento di altre buste con 23mila euro, il rappresentante legale e un'impresa edile che si sarebbe aggiudicata degli appalti grazie alle ‘mazzette’. Berselli: “Indagine preliminare. Fornita tutta la documentazione richiesta”
27 Luglio 2022
Lotta al fisco, nuova evasione da 28 mln: indagato un agente di scommesse
Secondo le accuse, l'uomo avrebbe svolto attività di procacciatore d'affari per conto di una società di scommesse on-line di Malta omettendo di dichiarare i propri redditi in Italia. Parliamo di un agente di scommesse di origine siciliana, domiciliato a Bologna, ora indagato dalla Guardia di Finanza per aver omesso di dichiarare redditi per oltre 23 mln e Iva per altri 5
22 Luglio 2022
Confiscati oltre mezzo milione di beni ad un’imprenditrice nel reggiano
Vittoria Brugnano, di origine calabrese, è stata condannata definitivamente a due anni di carcere. Secondo l'inchiesta la donna è la moglie di Antonio Vetere, ritenuto "un fiancheggiatore" di spicco della cosca Grande Aracri. La Procura Generale della Corte d'Appello ha emesso un decreto di confisca per una villa di pregio, un fondo pensione e l'esercizio pubblico da lei gestito
24 Marzo 2022
Scommesse clandestine, Gdf esegue maxi sequestro da 160 mln
Gli indagati avrebbero usufruito di una piattaforma di gioco e di scommesse dal vivo, pagate in contanti e che solo tra il 2013 e il 2016 avrebbero visto ricavi per 570 mln. Gli importi delle scommesse e i proventi dell'evasione sarebbero affluiti nei conti di una società maltese e, da lì, sarebbero riciclati nell'acquisito di terreni, fabbricati e società in E-R, Puglia e Germania
17 Febbraio 2022
Reggio Emilia, frode fiscale e bancarotta fraudolenta di quattro società per 1,6 mln
Sono attive nella produzione di macchinari e nel commercio edile le quattro aziende al centro dell'operazione 'Melisseo' condotta dalle Fiamme Gialle e dalla Squadra Mobile reggiane. Tra i reati contestati, frodi fiscali e bancarotte fraudolente, per un danno complessivo all'erario di 1,6 milioni di euro
26 Gennaio 2022
Lotta all’evasione, sequestri per 9 mln ai danni di un’imprenditrice di Reggio Emilia
Una villa di lusso, autorimesse, terreni e compendi industriali: sono questi alcuni dei beni confiscati a Patrizia Gianferrari, imprenditrice pluripregiudicata di 65 anni originaria di Sassuolo. Il provvedimento è stato eseguito dai finanzieri del Gico che evidenziano la spiccata pericolosità sociale e la marcata sproporzione tra i redditi e il patrimonio immobiliare della donna
10 Gennaio 2022
‘Ndrangheta, colpita una costola lombarda: 13 gli arresti nel pavese
Le fiamme gialle di Pavia, con il coordinamento della procura distrettuale antimafia, hanno gestito un’operazione che ha portato all'arresto di 13 persone. Le accuse vanno dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti all’estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. A capo dell'organizzazione Antonio Barbaro e il figlio Rocco, entrambi arrestati
8 Ottobre 2021
Ortofrutta e caporalato: commissariata per un anno la Spreafico spa
Le indagini accertano il classico sistema di reclutamento e sfruttamento della manodopera attraverso cooperative: sequestrati beni per 6 mln alla grande azienda brianzola attiva nella produzione agricola e nella distribuzione, radicata anche nel Bolognese, nel Veronese, a Padova e Rovigo. Inquietanti parallelismi col caso Grafica Veneta. A Verona altri blitz simili nel vitivinicolo, nel tessile e nella ristorazione
6 Ottobre 2021
17 Settembre 2021
Sequestrati oltre 11 mln a due aziende per frode e contrabbando di mascherine
La guardia di finanza di Ravenna ha annunciato il sequestro, composto da 4,2 mln per evasione dei dazi doganale e circa 7 mln provenienti dalle frodi. L’imprenditore e il suo complice avevano oltre 23 fabbricati, 3 terrenti e quote in società. Sono state inoltre sequestrate un milione di maschere mediche Ffp2 oggetto della frode alle autorità sanitarie dell'E-R
16 Settembre 2021
Ravenna, la Gdf confisca 200.000 euro di beni a un imprenditore
Le Fiamme Gialle ravennati, avvertite dai colleghi di Cosenza, hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società che gestiva un bar-ristorante nella città dei mosaici. La società verificata ha evaso migliaia di euro di tasse, tra imposte dirette e Iva. La somma confiscata all'imprenditore di Cervia corrisponde al profitto ottenuto grazie all'illecito risparmio di imposte
28 Maggio 2021
20 Maggio 2021
‘Ndrangheta, imprenditore condannato per intestazioni fittizie. Sequestro oltre 1 mln
L’operazione ‘Libra’ ha comportato il sequestro di 9 immobili situati nel reggiano e terreni annessi, ditte, auto e conti correnti. Carmine Bramante ha patteggiato una condanna di un anno e mezzo, con l’aggravante del metodo mafioso. La tenente colonnello Di Domenica: “Bloccare questi beni è fondamentale per non alimentare altri settori della criminalità organizzata”
13 Maggio 2021
Hellas Verona, il presidente Setti indagato per autoriciclaggio. Sequestro da 6,5 mln
L'imprenditore modenese sarebbe accusato dalla Gdf di avere prelevato i soldi dalle casse della società scaligera per evitare il fallimento di una sua proprietà. L'altra accusa è di 'maquillage contabile'. Setti avrebbe usato il suo doppio ruolo di presidente e A.D. per rifinanziare il debito di una propria società bolognese
4 Maggio 2021
Frode fiscale, la gdf confisca 5 mln a due imprenditori bolognesi. Coinvolte 15 società
Si tratta dei titolari di un’azienda di import-export e commercio all’ingrosso di articoli per cancelleria e prodotti informatici, i quali sono definiti "fiscalmente pericolosi, professionisti dell'evasione fiscale e dediti in modo sistematico ad attività criminali nel settore tributario ". L’articolata truffa ha permesso di frodare il fisco attraverso evasione dell’Iva