dichiarazione fraudolenta
4 Ottobre 2023
Evasione, frode fiscale e bancarotta: un imprenditore cesenate agli arresti domiciliari
La misura è stata emessa nei confronti di Gianluca Salcini (ex socio dell’Ac Cesena) dalla Guardia di Finanza di Forlì. Le indagini hanno permesso di rilevare un sodalizio criminale, di cui sarebbe stato promotore, al fine di evadere le imposte. Avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da numerose aziende di trasporto e di servizi compiacenti, per circa 33 mln
27 Luglio 2023
GdF di Parma, sequestrati oltre 3 mln per tentata frode fiscale da una società di partecipazioni
Sono coinvolti il rappresentante legale della società e il suo consulente legale. L'ipotesi investigativa condivisa dal Gip, è che la differenza tra il prezzo pagato dalla società per l'acquisizione della nuda proprietà di azioni (130.944 euro) e il valore indicato nella perizia (pari a oltre 14 mln) è una "sopravvenienza attiva" che la società non ha riportato nella contabilità