frodi
17 Febbraio 2022
Frodi fiscali in E-R: danni da 1,6 mln a quattro società, 12 indagati e due arresti
Misure carcerarie e arresti domiciliari per un giro di frodi fiscali e bancarotte fraudolente di quattro società della Bassa Reggiana. Si tratta dell'operazione "Melisseo" con 12 indagati tra cui un avvocato modenese. Danni pari a 1,6 mln tra cui 792mila euro relativi a fatture inesistenti, 280mila a imposte evase e 175mila a compensazione di crediti inesistenti
4 Maggio 2021
Frode fiscale, la gdf confisca 5 mln a due imprenditori bolognesi. Coinvolte 15 società
Si tratta dei titolari di un’azienda di import-export e commercio all’ingrosso di articoli per cancelleria e prodotti informatici, i quali sono definiti "fiscalmente pericolosi, professionisti dell'evasione fiscale e dediti in modo sistematico ad attività criminali nel settore tributario ". L’articolata truffa ha permesso di frodare il fisco attraverso evasione dell’Iva